什麼是大額通貨申報？

當您於幣寶台灣之交易平台進行交易時，如所交易之額度或通貨價格達一定金額時，本公司必須依法向主管機關申報您的交易。

申報的法律依據為何？

洗錢防制法第九條第一項：「金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易，除本法另有規定外，應向法務部調查局申報。」

被申報就是被認定是洗錢嗎？

不是，如果您的交易資金來源合法、非為犯罪目的進行交易，請毋庸擔心會被認定為洗錢。

交易所一定要申報嗎？

是的，因 2018 年 11 月 2 日立法院三讀通過洗錢防制法修正案，將虛擬通貨平台及交易業務納入洗錢防制法。所以如果本公司未依法申報，依洗錢防制法第九條第四項規定將被主管機關處新臺幣五十萬元以上一千萬元以下罰鍰。